央视制片人涉嫌信托欺诈

继6月19日独家报道渤海信托管理的东海二号信托计划可能被金融家诈骗后,第一财经日报近日获悉,金融家北京东海世纪投资管理有限公司(以下简称东海世纪投资)实际控制人李东控制的河南钟丹投资有限公司(以下简称河南钟丹)因拖欠本息近亿元,今年3月被近1000名投资者追债。4月29日,洛阳市公安机关正式对钟丹涉嫌非法集资展开调查。

渤海信托发现东海二号的不成功投资与河南钟丹的兑现危机几乎同时发生,两次都是在今年3月。李东控股的凌俊财富投资有限公司(以下简称凌俊财富)也于今年3月被迫解散。

目前还不清楚李东把他获得的资金投资在哪里。

图为李东(来源:新浪微博)。渤海信托向河北省石家庄警方报告此案后,李东本人在4月24日在逃时被刑事拘留。

最近,渤海信托投资公司告诉《第一财经日报》,董力已经被石家庄经济调查局控制,但本报无法证实这一点。

《第一财经日报》获得的信息显示,董力与央视的《企业家天使》等栏目关系密切。“企业家天使”栏目不仅采访了董力,而且它的几位创始人都是东海世纪投资公司的股东。

不仅如此,董力还是冉彦天使儿童医院的院长。他与各行各业名人的照片也被广泛悬挂在他控制的企业中,成为吸引投资者的另一个标志。

6月19日,第一财经日报李董琦、央视6独家报道渤海信托东海二号信托计划投资失败引发的信托支付风险。

本产品募集资金9000万元,采用有限合伙形式:信托计划指定认购北京东海第二投资管理中心有限合伙股份(有限合伙),有限合伙企业将20%的股权再投资于桓仁农村商业银行有限公司(现桓仁满族自治县农村信用合作联社)。

东海第二投资管理中心(有限合伙)的管理合伙人是东海世纪投资。

该信托产品由凌俊财富公司承保,并由一些三方组织分销。

(相关报道见本报6月19日“东海二号投资失败或渤海国际信托陷阱”。)报告发表后,渤海信托品牌部的一名人士告诉《第一财经日报》,他仍在与公司相关负责人和信托经理沟通,并将随时了解事件进展。

根据石家庄警方的追踪材料,2013年8月至9月,李东通过出具虚假文件等手段骗取渤海信托,并通过签署虚假合同骗取渤海信托投资9000万元。

该案件于4月11日由经济调查支队立案调查,嫌疑人董力于4月24日被刑事拘留。

追踪资料显示,董力于1980年8月出生于河南省渑池县。

据新闻报道,2011年5月,李东作为中国国家信托担保集团董事长接受中央电视台“金融情报人员”采访。

在这个节目中,李东讲述了作为一个农村女孩,她如何一路追寻自己的绘画梦想,以及她如何努力成为一个商业人物,平衡艺术家和商人。

专栏数据显示,特邀主编是王宝新,制片人是王绎龙。

2012年2月,央视《企业家天使》也采访了董力。在这个项目中,董力是东海资本(即东海世纪投资)的创始合伙人。

在这个30分钟的节目中,李东说,因为他学习书法和绘画,有一定的欣赏能力,他的第一桶金也是在艺术投资上挖掘出来的

董力还谈到了作为一名风险资本家,他应该如何与风险团队沟通,并与他们建立合资企业。

值得注意的是,根据《第一财经日报》记者咨询的东海世纪投资工商数据,除了董力出资400万元的公司注册资本外,央视首席导演兼主持人张欣、首席制片人王绎龙以及制片人兼总编辑王宝新也分别出资200万元。

王绎龙上周告诉《第一财经日报》,他在东海的出资实际上是代表他人持有股份,但他只是用自己的名字和身份证借的。和李东的关系只是餐桌上的朋友,我不知道李东到底在做什么。

董力的另一个身份是凌俊财富的主席。

据说,凌俊财富是一家面向中国高净值资产超过100万元的私人客户的全面财富管理机构,财富管理人员最多可达200至300人。

2013年5月27日,冉彦天使基金会慈善晚宴在中国香港举行,庆祝冉彦天使基金会在中国香港和北京冉彦天使儿童医院成立一周年。

冉彦天使儿童医院新任企业主管李东代表冉彦天使儿童医院董事会在晚宴上致辞。

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河南钟丹的许多投资者表示,在3月份河南钟丹事故之前,他们从未见过李东本人。他们只看过他的照片和媒体报道。

投资人称,在河南中担每个办公室里都挂着李东和一些社会名流的合影,这些社会名流中既有河南省政府官员,也有韩红、李亚鹏、陈光标等各界名流。投资者表示,河南钟丹的每个办公室都有董力和一些名人的照片,不仅包括河南省政府官员,还包括韩红、李彭亚和陈光标等各界名人。

一些投资者表示,媒体的支持和李东自己的包装让他放心地将钱存入河南钟丹。

根据河南钟丹参与非法集资的工商数据,河南钟丹成立于2010年10月13日,注册资本为1亿元,在郑州注册,注册号为410103000002805。

公司法定代表人是李晓伟,股东包括三名自然人:李晓伟、王宝峰和李鹏。

洛阳打击和处置非法集资专项网站5月中旬的一份案例报告显示,河南钟丹2010年10月在郑州注册后,并未在郑州开展业务活动。自2010年11月起,先后在洛阳市西工区和何英区设立分支机构,在老城区和益阳县设立分支机构。

工商数据显示,河南钟丹的业务范围主要是投资管理咨询,金融、期货和证券除外。然而,根据投资者向《第一财经日报》反映的信息,河南钟丹的业务更类似于高利贷中介业务。

投资者以1.2% ~ 2.2%的月利率将资金存入河南钟丹营业部,首笔存款为1万元。

你存的钱越多,利率就越高。存款一个月后,你将开始按月计息并结清利息。

如果急需资金,投资者也可以随时从河南钟丹营业部提取本金。

一位投资者表示,他于2010年开始在河南钟丹投资,并已连续投资近四年,前后共有20多万人。

那时,我每月可以获得4000多元的利息,这仍然是一个美好的一天。

另一位洛阳投资者表示,河南钟丹长期以来一直在洛阳市许多地方做大规模广告,声称该公司管理其海外财务,年收入可达12% ~ 18%。

当时,洛阳的公交车上也有钟丹的广告。在每一站,钟丹投资的公交公司都警告你,XX站就在这里。

河南钟丹过去在洛阳有四个营业网点,分别位于西工、何穗、老城和益阳。有数百名财务经理。

从投资者与河南钟丹签订的贷款合同来看,每个投资者(甲方)对应的借款人大多是董占海(乙方)。

作为丙方,河南钟丹担保董占海的贷款。如果借款人无偿偿还贷款或未能偿还贷款,钟丹有义务首先偿还贷款。

至于董占海借钱后做了什么,河南钟丹告诉投资者承担高速公路项目,但从未解释过高速公路项目的细节。

自今年3月以来,钟丹已经打破了资本链,拒绝向投资者支付更多本金和利息。

渴望讨债的投资者已经前往河南钟丹的网点索要信息。

他们通过一些渠道了解到,合同中披露的借款人董占海的真实身份是河南省孟津县马屯镇林沟村的一名农民,他没有承担任何高速公路项目。

与此同时,河南钟丹背后的人李东也开始现身,并以河南钟丹董事长的身份与投资者沟通。

与李东会面的投资者告诉《第一财经日报》,李东当时告诉投资者,河南钟丹总经理雷东华签订了许多假合同,抢走了3亿元投资资金,导致河南钟丹现金危机。

董力建议投资者将之前与河南钟丹签订的贷款合同转换为与董力本人签订的贷款合同,并承诺在11月后开始偿还不少于20%的本金。

然而,大多数投资者拒绝了改变合同的计划。

根据洛阳市打击和处置非法集资专项网站上的案件报告中的信息,今年4月29日,洛阳市公安机关正式立案调查河南钟丹涉嫌非法集资。

5月1日起,西工、何穗、老城、益阳等县(区)分别组织了公司债权登记。

目前,公安工作队正在调查钟丹的资产和投资。

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